Δύο ύποπτες περιπτώσεις στις οποίες είχαν δοθεί παράνομες επιδοτήσεις από τα κοινοτικά ταμεία μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπισε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Το ύψος των επιδοτήσεων των εν λόγω περιπτώσεων φτάνει περίπου τα 2 εκατ. ευρώ.
Ακίνητα, αυτοκίνητα και κρυπτονομίσματα
Για αμφότερες τις περιπτώσεις, οι οποίες εντοπίστηκαν στη Θεσσαλία, διατάχθηκε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Η μία μόνο από τις δύο έχει εισπράξει χρήματα, ενώ οι αιτήσεις έχουν γίνει μέσω Ρεθύμνου. Ο πρώτος ελεγχόμενος φέρεται να έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 1.400.000 ευρώ, κατά το διάστημα 2019 – 2024. Ο δεύτερος, κατά την πενταετία 2020 – 2024, έλαβε παράνομες επιδοτήσεις ύψους περίπου 300.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο ένας από τους δύο δήλωνε ακόμα και ζημιές στην εφορία.
Οι δύο ελεγχόμενοι φρόντιζαν να προβαίνουν σε άμεσες αναλήψεις των επιδοτήσεων από τους λογαριασμούς τους. Όπως προκύπτει, επένδυαν σε ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, κρυπτονομίσματα και φωτοβολταϊκά πάνελ. Ήδη διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων ενώ παράλληλα έχει διαβιβαστεί στο τμήμα των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που συνεχίζουν την πολυεπίπεδη έρευνα προς κάθε κατεύθυνση.
